中國境內(nèi)哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？（各大類型）

一、哪些企業(yè)需要辦理ODI？

1.有開展跨境電商業(yè)務的企業(yè)

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2.大額資金出入境需提供ODI備案證書企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內(nèi)時，需提供合規(guī)對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應的匯款操作。

3.在海外設立子公司的企業(yè)國內(nèi)公司在海外設立子公司，要開立當?shù)劂y行賬戶或需內(nèi)地匯款到境外時，都需境內(nèi)母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

4.境外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）有境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5.成立外商投資企業(yè)（WFOE）當企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開設資金本賬戶時，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及內(nèi)地企業(yè)，則內(nèi)地企業(yè)需辦理ODI證書。

6.香港公司開設境內(nèi)NRA賬戶香港公司開設境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書。
二、境外投資備案需要什么條件?1.符合“境外投資”定義的企業(yè)才能申請；2.境內(nèi)公司成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案)；3.近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不得顯示出現(xiàn)虧損;4.凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，要高于5%，越高越好;5.資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，要低于70%，越低越好。6.境內(nèi)主體行業(yè)不涉及敏感行業(yè)及國家機密且股東背景、資金來源真實、合法。?
三、ODI備案優(yōu)勢

1.合法合規(guī)資金出入境：通過ODI備案，企業(yè)以合法的方式完成境內(nèi)資金出境，境外資金入境。

2.節(jié)省稅收：助力企業(yè)開拓境外市場，獲得當?shù)卣呋蚨悇諆?yōu)惠，加快資本積累速度。

3.與國際快速接軌：有效利用境內(nèi)外資源和市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘。充分吸收境外先進技術和管理經(jīng)驗，及時掌握國際信息。

4.優(yōu)化資產(chǎn)配置：有助于統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置。

5.享財政補貼：境外資金返程回國投資可享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。

6.利于上市籌劃：企業(yè)境外上市，沒有合規(guī)風險和障礙。

以上根據(jù)騰博國際李先生實際辦理經(jīng)驗撰寫，詳情可點主頁添加咨詢。

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