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什么是ODI備案?企業(yè)應該如何辦理?

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發(fā)布時間: 2023-12-12 02:25
最后更新: 2023-12-12 02:25
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什么是ODI備案?企業(yè)應該如何辦理?


什么是ODI備案?企業(yè)應該如何辦理?


什么是ODI備案?企業(yè)應該如何辦理?


什么是ODI?即境外直接投資,指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權為核心目的。

根據(jù)相關法規(guī),境內(nèi)的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易,需獲得商務部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。

一般情況下,企業(yè)辦理ODI備案的門檻并不高,只需滿足以下條件:

1、投資主體zuihao成立滿一年以上(成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案):

2、最近一年的審計報告中不可以出現(xiàn)虧損:

3、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權益,zuihao高于5%,越高越好;

4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額,zuihao低于70%,越低越好;

如果您的企業(yè)滿足上述條件,那么辦理ODI備案就基本上十拿九穩(wěn)了。

辦理ODI備案并不需要準備太多材料,都是比較基本的,當然了,也會有一些需要撰寫的材料。

在此,小編將需要準備的材料分為了境內(nèi)以及境外兩大類。

1、境內(nèi)公司需提供以下材料:

(1)投資主體的決議;

(2)投資主體的承諾書;

(3)投資主體的股權架構;

(4)投資主體的營業(yè)執(zhí)照;

(5)投資主體的資金證明;

(6)投資主體近一年的審計報告;

(7)投資主體的注冊文件(如章程);

2、境外公司需提供以下材料:

(1)境外企業(yè)的注冊文件;

(2)境外公司的投資項目介紹;

(3)項目可行性報告(并購);

(4)與境外公司簽署的協(xié)議(如有);

在準備好基礎的材料后,就可以去各部門進行申報了,我們在前面提到過辦理ODI備案會經(jīng)過三個部門,下面我們一起來看以下這三個部門的流程吧!!!

境外投資 (7).jpg

1、發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準或備案,發(fā)放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發(fā)證——商務部門核準或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監(jiān)管。
投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。
外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

在辦理過程中還需注意以下相關事項:

1、一般情況下,發(fā)改委備案和商務部(廳)核準可以同步操作進行,主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率,則建議先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》;再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》;

3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司,不展開實際境外投資業(yè)務的ODI備案申請是不予通過的。

4、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準,具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。

5、遞交的材料一定要實行預提交制;即:在正式提交申請前,先將準備遞交的材料提交至市級商務局經(jīng)外處審核和提供修改意見,根據(jù)修改意見,對遞交材料進行修改和完善。


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