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ODI境外投資備案表項目信息怎么填?

單價: 面議
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所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-12-12 05:00
最后更新: 2023-12-12 05:00
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詳細說明

境外投資備案ODI是境內企業(yè)資金合規(guī)出境的途徑之一,符合條件的境內企業(yè)才可申請ODI備案。ODI備案涉及多個環(huán)節(jié),項目申報信息是不可忽視的重要內容。本文將對境外投資備案表的填寫進行全面解析,并提供一些注意事項,以幫助企業(yè)順利進行境外投資。了解更多境外投資備案事宜,可以點擊主頁或來電咨詢騰博卞經理。

 

一、投資主體情況

1、項目涉及多個投資主體的,按出資額大小逐一填寫各投資主體有關信息。

2、企業(yè)名稱、信用代碼、注冊地址、注冊資本、成立日期、企業(yè)類型、經營范圍等信息:以投資主體營業(yè)執(zhí)照或類似文件為準。

3、近兩年信用情況:投資主體及其控股股東(或普通合伙人)直至其*終實際控制人的近兩年信用情況。包括投資主體及其控股股東(或普通合伙人)直至其*終實際控制人是否被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄、企業(yè)經營異常名錄、嚴重違法失信企業(yè)名單、全國法院失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當事人名單等(如被列入,則說明有關情況)。

 

二、投資主體控制且本項目設計的境外歐企業(yè)情況

如果項目不僅涉及投資主體直接投入資產、權益或提供融資、擔保等,還涉及投資主體通過其控制的境外企業(yè)投入資產、權益或提供融資、擔保的,則說明該境外企業(yè)情況。

該境外企業(yè)情況主要包括:

1、基本信息:包括企業(yè)名稱、注冊地、經營范圍、注冊資本等信息,以境外企業(yè)有關注冊登記文件(如成立證書)為準。

2、股權結構:前五大股東(境外企業(yè)為合伙制企業(yè)的,則為普通合伙人和前五大有限合伙人)的基本情況(名稱、國籍或注冊地、持股比例等)。

3、投資:主體和境外企業(yè)的控制關系。比如:投資主體以何種方式控制該境外企業(yè)。

4、經營情況:近兩年主要業(yè)務情況,資產、負債、收入、利潤等主要財務指標。

5、近兩年是否受到所在地行政、刑事處罰(如有,則說明有關情況)。

 

三、項目背景情況

1、項目必要性:包括項目與投資主體發(fā)展戰(zhàn)略的關系、與投資主體國內外業(yè)務的關系、項目對投資主體的意義等。

2、前期已經開展的工作情況:包括盡職調查、可行性研究、對外談判、投資決策等情況。

3、項目涉及的審批情況:包括項目涉及的國內外政府審批(如外資國家安全審查、市場準入、反壟斷審查等)及有關審批的進展情況。

 

四、境外投資備案表填寫的注意事項

1、及時更新備案信息:一旦投資項目發(fā)生重大變化,如投資金額變動、投資方式變更等,應及時更新備案信息,以確保備案信息的準確性和完整性。

2、保留備案文件:填寫備案表后,應妥善保留備案文件,包括備案表、相關證明文件等。這些文件在后續(xù)的審批和備案流程中可能會被要求提供,要妥善保存。

3、定期進行備案信息的自查和更新:定期對已備案的投資項目進行自查,確保備案信息的準確性和完整性。如果發(fā)現備案信息有誤或需要更新,應及時進行修正和更新。

4、了解當地的投資政策和法規(guī):不同國家或地區(qū)的投資政策和法規(guī)可能存在差異,企業(yè)在進行境外投資時,要了解并遵守當地的投資政策和法規(guī),以避免不必要的風險和糾紛。

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