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境外投資備案上海應(yīng)該怎么辦?

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發(fā)布時(shí)間: 2023-12-19 02:56
最后更新: 2023-12-19 02:56
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  企業(yè)資金合法出境需要辦理哪些手續(xù)呢?


  境外投資備案流程


  一、境外投資備案就是通過(開展不涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,實(shí)行核準(zhǔn)管理的境外投資)新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或者


  非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。


  二、境外投資備案類型


  對(duì)外投資備案分為:備案制和核準(zhǔn)制。商物部和省級(jí)商物主管部門按照企業(yè)境外投資的不同情形,分別實(shí)行備案和核準(zhǔn)管理。


  1、核準(zhǔn)制:企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)(與中華人民共和國未建交的國家、受聯(lián)合國制裁的國家。必要時(shí),商物部可另行公布其他實(shí)行核準(zhǔn)管理


  和地區(qū)的名單。)、敏感行業(yè)(涉及出口中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品和技術(shù)的行業(yè)、影響一國(地區(qū))以上利益的行業(yè)。)的,實(shí)行核準(zhǔn)管理。


  2、備案制:企業(yè)其他情形的境外投資,實(shí)行備案管理。


  三、境外投資備案條件


  1、符合“境外投資”定義:境外投資指的是,在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有


  或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;


  2、主體和成立時(shí)間要求:在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無法提供


  計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;


  3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行款、以


  合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過審查;


  4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型:大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)


  部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴(yán)格審核。


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